财经界(学术版)

2016, No.409(12) 347

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金融机构反洗钱客户身份识别存在的难点及建议

郭宏亮;

摘要(Abstract):

客户身份识别是金融机构反洗钱制度的重要组成部分,提高其有效性也是提高金融安全保证金融市场稳定的关键所在,但是目前我国金融机构的客户身份识别制度不够完善,金融机构与相关监管部门由于利益存在分歧点因而对于具体的客户身份识别执行办法也有着不同的立场和态度。本文就目前我国金融机构反洗钱客户身份识别存在的难点进行了分析,并就此提出了相应的对策。

关键词(KeyWords): 金融机构;反洗钱;客户身份识别

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 郭宏亮;

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